Портал Business FM узнал подробности громкого дела Валерии Федякиной, известной как Битмама и богиня криптовалюты, которую обвиняют в мошенничестве на 6,7 млрд рублей. Spltnk разобрался в этой истории и пересказывает главное.

Битмама, которая помогала выводить деньги и переводить из криптовалюты в наличность, была хорошо известна на рынке крипты, в короткий срок стала медийной личностью, давала интервью и рассказывала в соцсетях о своём роскошном образе жизни. Бизнес процветал, но недолго: пока Федякину не заподозрили в создании финансовой пирамиды и не обвинили в хищении средств.

Недавно прошло очередное судебное заседание, на котором защита ходатайствовала о том, чтобы Федякину перевели под домашний арест. Суд отказал в этом: Федякина останется в СИЗО, несмотря на то, что сейчас она на седьмом месяце беременности.

Адвокаты Федякиной предлагали перевести её под домашний арест в Москве: для этого родственники девушки, которая сама из Симферополя, но последние годы жила в Дубае, сняли квартиру в Москве. Сама Битмама также просила отправить её под домашний арест: "Несмотря на то что она не согласна с обвинением, которое ей инкриминируется, она готова доказывать свою невиновность и готова содержаться под домашним арестом, поскольку фактически в тюрьме сидит сейчас не только она одна, но и её будущий ребёнок, который в декабре должен будет родиться", — рассказал прессе адвокат обвиняемой Золотухин. Он подчеркнул, что Федякина не признаёт свою вину: "Она считает, что это какое-то недоразумение, что её оговорили".

Мосгорсуд тем не менее не внял доводам защиты, а вот с мнением прокурора, который заявил, что Федякина может скрыться, оказавшись на свободе, согласился.

Адвокат Иван Миронов, представляющий Гагика Гулакяна, по иску которого на Федякину и завели дело, считает, что СИЗО сейчас самое безопасное место для Федякиной: "Ведь подельники Федякиной, возможно, контролирующие похищенные миллиарды, явно заинтересованы, чтобы Битмама замолчала навсегда", — заявил он.

Валерию Федякину задержали 15 сентября. По данным следствия, она собиралась покинуть Россию и уехать в ОАЭ, где у неё есть вид на жительство.

Валерия Федякина была известна в финансовых кругах как Битмама и работала с криптовалютой: занималась так называемой перестановкой — безналичным обменом денег за границей. Среди её клиентов было много инвесторов, финансистов и миллионеров, которые в итоге и понесли убытки. Сейчас следствие разбирается в схеме мошенничества: была ли это действительно финансовая пирамида, организованная Федякиной, или её действительно подставили.

Инвестором самой Федякиной изначально выступил Гагик Гулакян, который в итоге заявил, что стал жертвой мошеннических действий Федякиной и обратился в полицию. Сейчас он находится под госзащитой в связи с поступающими в его адрес угрозами.

Гулакян рассказал правоохранительным органам, что познакомился с Федякиной в марте 2023 года через общую знакомую в Дубае. "Она появилась на горизонте крупного российского бизнеса в начале января 2023 года и стремительно набрала популярность — тогда в её пиар как серьёзного игрока крипторынка были вкачаны большие деньги", — говорит адвокат потерпевшего Иван Миронов.

По его словам, Федякина позиционировала себя как "успешного инвестора в области нефтянки, золота и крипты". Имидж она поддерживала, рассылая своим потенциальным клиентам фейковый рейтинг журнала Forbes, в котором числилась среди 25 богатейших женщин России — на девятом месте с состоянием в 600 млн долларов. Клиентам Федякина рассказывала, что у её компании есть офисы в Москве, Дубае, Монако, Белграде и Турции.

Бизнес Битмамы строился на "перестановке" денег, что в условиях санкций на фоне спецоперации интересовало очень многих, поскольку привычные международные расчёты фактически оказались недоступными. Схема "перестановки" была следующей: клиент, которому нужно было вывести деньги за рубеж (например, для закупки какого-либо товара или сырья), отдавал Федякиной деньги в рублях, а та организовывала получение денег в валюте за границей через два-три дня.

Уникальность предложения Битмамы состояла в том, что за свои услуги она не только не брала комиссию, но и ещё и сама доплачивала клиентам. "Я спрашивал её — откуда ты берёшь деньги, за счет чего зарабатываешь? Она отвечала, что у неё есть инвестпроекты, которые приносят внушительный процент. То есть если деньги приходили условно день в день, то она оказывала услугу, за которую брала свой процент. Если же с задержкой от двух дней и более, то она убеждала клиентов, что пускает средства "в работу" и уже сама платит за пользование деньгами", — рассказал Гагик Гулакян.

По его словам, схема Битмамы была следующей. Она получала наличные в Москве, отдавала эти деньги "нефтяникам", у которых были проблемы с возвратом валюты, те оформляли соответствующие суммы по безналу через брокерские компании в Дубае, и уже эти брокерские компании, в свою очередь, отдавали наличными в офисе в Дубае. "Федякина при этом утверждала, что получает от "нефтяников" по 3% за каждую сделку", — утверждает Гулакян.

Сначала схема работала как часы, но вскоре начались проблемы с возвратом денег. Вот как вспоминает об этом потерпевший: "Когда мы встретились в торговом центре "Лотте Плаза", у неё случилась истерика — она то смеялась, то плакала, но заверила, что это всё женские гормоны и всё будет окей — и работа продолжится, как прежде. А 12 сентября ко мне поступила информация, что она собирается покидать страну и лететь рожать в Дубае".

Сейчас он заявляет, что Федякина должна ему 6,7 млрд рублей, причём это даже не его деньги, а деньги тех бизнесменов, которые ему доверились.

Следствие склоняется к тому, что Федякина фактически создала финансовую пирамиду, а её утверждения о том, что она вкладывает деньги под проценты в нефтяную отрасль, оказались ложными. Федякиной предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, по этой статье ей грозит до 10 лет лишения свободы.

И следствие, и потерпевший считают, что у Битмамы были сообщники, которые и помогли ей построить столь внушительную финансовую пирамиду. "Очевидно, что здесь было задействовано масштабное преступное сообщество, в которое входили чёрные финансисты, психологи, пиарщики и юристы. Я давно не сталкивался с пирамидой подобного масштаба", — заявил адвокат Гулакяна.

Сама пирамида раскрутилась молниеносно, а по её криптокошелькам "проходили совершенно космические суммы в 100 млн долларов, это не считая наличности": "Когда общий ущерб, который, по разным источникам, может доходить до 250 млн долларов, достиг максимума и людям перестали возвращать деньги, стало понятно, что всех кинули", — объясняет адвокат Иван Миронов.

Где сейчас эти деньги — неизвестно, но, по словам адвоката, "речь идет об афере века". Сторона потерпевшего считает, что одним обвинением в мошенничестве дело не должно ограничиться и Федякину также следует обвинить в организации преступного сообщества.

Но это ещё не все проблемы Битмамы. По данным телеграм-канала Shot, её также подозревают в финансировании ВСУ: якобы часть украденных денег она переводила на нужды украинской армии. Адвокат Федякиной это отрицает: он заявил журналистам, что она, напротив, поддерживает спецоперацию РФ на Украине и даже готова пожертвовать средства российской армии.

Фото: Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)